Банки начнут проверять происхождение наличных при пополне...

❗️Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов

ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты.

Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств.